Đa phần tiền chuyển vào tài khoản chứng khoán quốc tế, ngoại hối (forex), tiền ảo… được nhà đầu tư nộp qua tài khoản ví điện tử Ngân Lượng hoặc những thẻ quốc tế Visa, Matescard. các sàn forex tốt nhất

Mất tiền vì sàn lừa đảo, nhà đầu tư tố ví điện tử

Lãi suất giảm khi mà lợi nhuận trong khoảng những kênh đầu cơ rủi ro như forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế… quá to, khiến đa dạng nhà đầu cơ nhắm mắt xuôi tay, bỏ qua cảnh báo rủi ro để rót tiền đầu tư vào những kênh này. Hậu quả là, cực nhiều nhà đầu tư đã mất tiền tỷ cho những kênh đầu tư bất hợp pháp này, nhất là lúc trót đầu cơ nhầm vào các sàn forex, chứng khoán quốc tế có biểu hiện lừa đảo, ủ ấp lệnh, đốt cháy tài khoản để chiếm đoạt tiền của nhà đầu cơ. forex và chứng khoán là gì

thông tin gửi đến Báo đầu tư, phổ biến nhà đầu tư cho hay, điểm chung của phổ thông sàn forex và sàn chứng khoán quốc tế có dấu hiệu lừa đảo như Kawamex, Utspot, United Market (Utdmarket.com), UTspot (Utspot.com), Bullaim.com, On Best Trend (obtrend.com), Bull Bear Market (bbmtrade.com), Tradecmx, ASM, Rosyfx… là dụ dỗ nhà đầu cơ gửi tiền qua ví điện tử Ngân Lượng hoặc những thẻ quốc tế như Visa, Mastercard.

Trong đơn thư gửi đến Báo đầu tư, anh Nguyễn Tiến Cương (Bắc Ninh) cho hay, năm 2020, tin lời câu kéo qua mạng, anh đã bị đối tượng Phương (số điện thoại 0938.760.4XX) và đối tượng anh quân câu kéo mở tài khoản chứng khoán quốc tế trên sàn GKFX Prime. Quân và Phương nói láo đây là sàn được Bộ công thương cấp phép và cam kết lợi nhuận 15%/tháng. 1 lot là gì

Theo đó, nhà băng Nhà nước đề xuất các doanh nghiệp liên quan như trung gian trả tiền, doanh nghiệp thẻ quốc tế, công ty phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ phải tiến hành phổ thông biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm tra các đàm phán thẻ nảy sinh tại tổ chức chấp nhận thẻ, nhằm ngăn chặn 1 số hình thức trái luật, sớm phát hiện các giao dịch đáng ngờ…

Bất lực giám sát dòng tiền chảy vào forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế?

đàm luận với phóng viên Báo đầu tư can hệ tới các chất vấn của nhà đầu cơ, ông Đinh hồng quân, tổng giám đốc tổ chức cổ phần Ngân Lượng thừa nhận, thực tại, mặt bằng lãi suất giảm đang khiến nhiều nhà đầu cơ mua đến các kênh đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, trong ấy có cả những kênh đầu tư không được luật pháp Việt Nam thừa nhận như forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế…

“Chúng tôi tuyệt đối ko bắt tay cộng tác với các sàn forex hay bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực mà luật pháp Việt Nam ko cho phép. Tuy thế, pháp luật đang có kẽ hở, không thể kiểm soát được những đàm phán giữa cá nhân với nhau. Ngân Lượng có nhà cung cấp thu hộ, chi hộ, giả dụ các cá nhân đề xuất chuyển tiền cho ví điện tử mà nội dung không ghi là chuyển tiền để thương lượng forex, chứng khoán quốc tế…, thì chúng tôi cũng không thể phát hiện”, ông Quân cho biết.

Riêng với tình huống của quý khách Nguyễn Tiến Cương, giám đốc điều hành Ngân Lượng cho biết đã làm việc và cung cấp hầu hết thông báo về account nhận tiền của anh Cương, song song đã thực hiện phong tỏa đầy đủ số tiền hơn 1,8 tỷ đồng trong account của bên nhận tiền. sàn xm forex

giải thích lý do Ngân Lượng vẫn tiến hành lệnh chuyển tiền vào tài khoản mà mã ví và tên người nhận trong nội dung chuyển tiền ko trùng khớp, ông Quân cho hay, mỗi ngày, Ngân Lượng thực hiện hàng chục nghìn lệnh chuyển tiền, nên chỉ căn cứ vào mã ví, bởi mã ví là độc nhất, còn tên người nhận, ngày sinh, địa chỉ… của quý khách có thể trùng nhau.

Cũng theo thông tin của ông Quân, account ví nhận tiền của anh Cương tính từ lúc hoạt động chỉ nhận những khoản tiền nạp vào của anh Cương, ko có những đàm phán thất thường, nên rất khó phát hiện đây là đàm phán can dự tới hoạt động phạm pháp. Ông Quân ko loại trừ khả năng đây là tài khoản ví được thuê mượn. Để tiến hành các đàm phán phạm pháp, một đơn vị thường thuê mượn phổ quát cá nhân đứng tên để những công ty can hệ khó giám sát, phát hiện.

“Với những giao dịch tư nhân chuyển tiền cho nhau, việc phát hiện đâu là giao dịch hợp pháp, đâu là đàm phán can dự đến forex, tiền ảo, chứng khoán quốc tế là rất khó”, vị giám đốc điều hành này nhắc.

Forex hay chứng khoán quốc tế là thị phần nguồn vốn lớn nhất toàn cầu, giúp đa dạng nhà đầu cơ làm giàu, song cũng đẩy rộng rãi nhà đầu tư vào thua lỗ. Tại Việt Nam, những sàn forex câu kéo người chơi tham dự đều là sàn lừa đảo, đa cấp. Do vậy nên, những chuyên gia đầu tư khuyến cáo, nhà đầu cơ chúng ta không nên tham gia sân chơi này, giả dụ ko am tường.

mặc dù vậy, phổ quát nhà đầu tư cũng quan niệm rằng, trong khi ngân hàng quy định chặt chẽ về nội dung lệnh chuyển tiền (số account và tên chủ account phải trùng khớp), thì các bước thu hộ, chi hộ của ví điện tử có phần dễ dãi. Việc ví điện tử chỉ căn cứ vào mã ví, mà không để ý tới tên chủ account đang trở thành kẽ hở để những đối tượng lừa đảo lợi dụng.

Cục cạnh tranh và kiểm soát an ninh người dùng cho biết đã thu thập được rộng rãi thông tin lăng xê, kêu gọi đầu tư vốn đầu tư ưng chuẩn những sàn đầu tư vốn đầu tư, đặc biệt là hình thức đầu cơ thị trường ngoại ân hận (forex) và đầu tư quyền chọn nhị phân (Binary Options, hay BO).

Theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp, cá nhân tham dự, vận động người tham gia đầu tư chuẩn y các sàn đầu tư nguồn vốn này đều có thể bị xử lý hình sự (xử phạt đến 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù túng giam theo Điều 217a, Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về buôn bán theo phương thức đa cấp).